Redacción El Piñero
El gigante financiero Citibanamex y su matriz, Citigroup, están en el centro de una compleja trama legal que involucra denuncias por presunto fraude, daños y perjuicios por un monto total de 9 mil 341 millones de dólares, derivadas de su relación con la empresa Oceanografía. Las acusaciones provienen de 30 inversionistas, acreedores y la propia naviera, con procesos abiertos tanto en tribunales mexicanos como estadounidenses.
El origen del conflicto
Oceanografía, conocida por ser uno de los principales contratistas de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, enfrenta señalamientos de fraude desde 2014, cuando Banamex, ahora Citibanamex, la acusó de desviar alrededor de 400 millones de dólares. Sin embargo, la empresa y su principal accionista, Amado Yáñez, contraatacan, acusando al banco de manipular información financiera, apropiarse indebidamente del IVA y beneficiarse de los recursos pagados por Pemex.
Un peritaje de 2021 reveló que Banamex habría recibido más de 102 mil millones de pesos de Pemex a través de una cuenta concentradora entre 2012 y 2014, pero solo reportó 13 mil millones, dejando sin registrar 88 mil millones, lo que incluye millonarias cantidades de IVA.
Demandas internacionales
En Estados Unidos, 30 inversionistas han interpuesto una demanda contra Citigroup, acusándolo de avalar operaciones fraudulentas y tergiversar la situación financiera de Oceanografía. Entre los demandantes se encuentran empresas como Otto Candies LLC, que reclama la pérdida de uso de 21 buques arrendados a la naviera, y HBK Investments L.P., que denuncia pérdidas por anticipos otorgados bajo información manipulada.
En Florida, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito reabrió el caso tras una apelación en la que los demandantes argumentaron errores legales en su desestimación inicial. Además, la SEC y el Departamento de Justicia de EE.UU. han investigado a Citigroup, imponiéndole una multa de 4.75 millones de dólares en 2018 por fallos en controles internos.
Repercusiones económicas y legales
El impacto potencial para Citigroup es significativo, ya que las contingencias legales deben ser reportadas a la SEC y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los montos demandados no solo afectan su reputación, sino que podrían generar pérdidas multimillonarias si los tribunales fallan en su contra.
El contexto político y empresarial
Este caso resalta las controversias financieras en torno a contratistas de Pemex durante gobiernos pasados, así como la relación entre entidades bancarias y grandes empresas. Además, pone bajo escrutinio las prácticas de control y transparencia en el manejo de recursos públicos y privados.
A medida que los juicios avanzan, tanto en México como en Estados Unidos, el caso Oceanografía promete seguir siendo un símbolo de los retos en materia de regulación financiera y justicia corporativa.
