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Duarte presuntamente lavó dinero en empresas de Europa y Asia: Hacienda

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Paulo Hernández

Veracruz, 17 de noviembre de 2016.-El periódico Reforma publica este jueves que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó que empresas que utilizaron operadores de Javier Duarte para lavar dinero, en el caso del rancho en Valle de Bravo, y que también realizaron transferencias bancarias millonarias a Alemania, España, Inglaterra y Hong Kong.

Refiere que con base en el oficio de investigación 110/F/3465/2016 de la Unidad de la Secretaría de Hacienda, los recursos no sólo eran destinados a compras inmobiliarias en Estados Unidos, sino también a otros gastos en tres países de Europa y uno de Asia; asimismo detectó depósitos a una compañía dedicada a la compraventa de aviones y helicópteros en San Antonio, Texas; a una distribuidora de vinos en Hong Kong y transferencias desde el sur de China a empresas que presuntamente habrían lavado dinero para Duarte.

Menciona que siete razones sociales proveyeron recursos a Consorcio Brades, una compañía que pagó 223 millones de pesos a Moisés Mansur Cysneiros, presuntamente simulando la compraventa de terrenos ejidales en Campeche, y que ese dinero se habría utilizado para acondicionar el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, registrado a nombre de Mansur, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y José Juan Janeiro Rodríguez, señalados por la PGR como prestanombres y operadores financieros del gobernador prófugo de Veracruz.

Destaca que según el documento, las siete firmas mercantiles también captaron activos procedentes del extranjero, aunque por montos menores: 200 mil y 45 mil 382 dólares, respectivamente.

Asimismo la publicación de Reforma menciona que Bepha Inmobiliaria y Sakmet Inmobiliaria enviaron 2 millones 930 mil 165 pesos y 100 mil dólares en favor de Sun Jet International Inc., empresa ubicada en San Antonio, Texas, y dedicada a la comercialización de aeronaves.

Para los investigadores de la unidad especial, estos depósitos resultan “disímiles” o diferentes, porque las empresas mexicanas dicen dedicarse a la administración y construcción de inmuebles y viviendas, pero no tienen una relación justificada con la estadounidense Sun Jet International Inc, aunado a que estas operaciones tienen otras dos inconsistencias como que fiscalmente no presentaron manifestación alguna de haber hecho operaciones de importación y exportación de mercancías, y tampoco se advierten datos que señalen que hubiesen registrado ante la autoridad hacendaria la realización de operaciones de comercio exterior.

Reforma publica que la UIF detectó también que Grupo Inmobiliario Going y Sakmet Inmobiliaria realizaron transacciones internacionales de y hacia Hong Kong, China y que la primera de las firmas recibió de Nice Trading Company ADD, localizada en esa ciudad del sur de China, 45 mil 382 dólares. Mientras que Sakmet Inmobiliaria envió 4 mil 545 dólares a la entidad mercantil Zachy Asia Limited, también ubicada en Hong Kong. La PGR y la UIF no precisan el motivo de estas transferencias.

En tanto que refiere que eEn Hong Kong existen negocios que usan la denominación Nice Trading Company, pero tienen giros diversos como decorado de interiores y ropa de moda. Una joyería en Chicago también lleva ese nombre, mientras que en el caso de Zachy Asia Limited, se trata de uno de los más grandes distribuidores de vinos exclusivos y de alta gama en China.

Fuente: reforma/doh/foto: archivo

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