Boston, EU.- Elementos de la Policía de Boston detuvieron a un joven brasileño luego de que encontraran 20 millones de dólares en efectivos, escondidos en la base de un colchón en su departamento.
El joven fue identificado con el nombre de Cleber René “N”, de 28 años, quien de acuerdo a un juez, representaba un riesgo de huida y ordenó su detención bajo los cargos conspirar para lavado de dinero.
René fue arrestado a inicios de enero, cuando el dinero fue descubierto en un apartamento de Westborough. Los fiscales denunciaron que el acusado forma parte de un plan para transferir millones de dólares a Brasil lavando dinero a través de Hong Kong.
La familia Cleber difundió un texto donde afirmó que el sujeto fue “manipulado para hacer un gran favor por un socio que decía ser su amigo y hasta un padre”.
El dinero era de TelexFree, una compañía de telefonía por internet que ya no existe y que las autoridades dicen que era un esquema de pirámide masiva.
El brasileño Carlos Wanzeler, de 45 años, está acusado de organizar un esquema Ponzi que manejó más de mil millones de dólares, de casi un millón de clientes.
Según la acusación, la compañía no vendía ningún producto, pero prometía increíbles beneficios en internet. Los interesados debían pagar entre 289 y mil 375 dólares para ingresar al esquema.
Cuando TelexFree declaró su bancarrota, tenía bienes por entre 50 y 100 millones de dólares. La mayoría de sus inversores eran inmigrantes brasileños en el área de Massachusetts, pero las quejas han llegado desde otros países de Latinoamérica e incluso África.
Wanzeler se fugó en 2014 a Brasil, país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos.
Por su parte, el abogado de Rocha argumentó que su cliente no tenía antecedentes penales y que debería recibir una fianza con monitoreo por GPS.
con información de canal44.com
